13 estafadores detenidos gracias a una operación de la Guardia Civil de Huesca y Barbastro

detención Guardia Civil

Una investigación del Equipo de Delitos Informáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, iniciada en junio del año pasado, ha terminado con la detención de 13 estafadores y la imputación de otras 9 personas, todos ellos habían organizado una falsa concentración de vehículos de lujo en el circuito de Jerez para dar credibilidad a las estafas con empresas mayoristas de viajes y alojamientos por internet.

En el marco de la Operación “Busardo” se intervenían efectos para el uso fraudulento de tarjetas de crédito, así como documentación falsa y gran cantidad de material informático utilizado para realizar las estafas. La mayor parte de las tarjetas que habían sido clonadas o robadas pertenecían a ciudadanos alemanes

La operación se ha desarrollado en Jerez de la Frontera, Valladolid, Arona y Madrid, se inició el año pasado por el citado equipo de la benemérita de Huesca y el Equipo de Policía Judicial de Barbastro a raíz de las denuncias presentadas por una empresa de reserva de viajes a través de internet, a la que habían estafado en la contratación de paquetes vacacionales, viajes, estancias, vueltos… El pago de esos viajes se había hecho con tarjetas de crédito, fundamentalmente de origen alemán, que habían sido robadas, clonadas o duplicadas y cuyos propietarios habían denunciado su uso ilegal, detrayéndole a la empresa mayorista el valor de lo abonado con dichas tarjetas.

Desde el comienzo, la operación “BUSARDO”, que se llevó a cabo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº1 de Boltaña, fue compleja debido a las numerosas medidas de seguridad que tomaba la organización para evitar ser localizados, utilizando un entramado de direcciones IP, números de teléfono y servidores, teniendo entre las personas pertenecientes a la organización criminal personas con conocimientos de informática.

Este 2015 se interpusieron nuevas denuncias sobre reservas realizadas para Panamá, Barcelona y Tenerife, que fueron abonadas con tarjetas de crédito robadas.

En el mes de abril de este año, varios componentes de la organización se trasladaron a Jerez de la Frontera, donde consiguieron, mediante la presentación de documentación falsa, inscribir a una persona en el registro de ciudadanos de la Unión Europea, consiguiendo de este modo un NIE falso y, a partir de ese momento, con esta identidad falsa, constituyen una sociedad mercantil, supuestamente dedicada a la organización de eventos, donde figura como único trabajador autónomo la persona identificada con el NIE fraudulento.

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